금융당국, 가상자산 범죄자금 차단 강화
Financial Authorities Tighten Controls on Virtual Asset Crimes
金融当局、暗号資産の犯罪資金遮断を強化
金融当局，加强限制虚拟资产犯罪资金
Le autorità finanziarie rafforzano il blocco dei fondi illeciti
Autoridades financieras endurecen medidas contra crímenes con criptomonedas
Les autorités financières renforcent la prévention des crimes liés aux actifs virtuels
Finanzbehörden verschärfen Kontrolle über Kryptoverbrechen
Autoridades financeiras reforçam bloqueio de crimes com criptoativos
Cơ quan tài chính tăng cường ngăn chặn tội phạm tài sản ảo
หน่วยงานการเงินเสริมความเข้มงวดในการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
Moliya idoralari virtual aktivlardagi jinoyatlarni to’xtatdi
السلطات المالية تعزز مراقبتها على جرائم الأصول الافتراضية
वित्तीय प्राधिकरणों ने आभासी संपत्ति अपराधों पर नकेल कस दी
한국어
금융위원회는 금융정보분석원(FIU)과 가상자산업계가 협의를 통해 초국경 범죄를 분석하고 대응하고 있다고 밝혔다.
가상자산은 자금세탁 등 범죄에 악용될 수 있는 특성이 있어 이에 대한 감시와 규제가 필요하다.
또한 FIU는 의심 거래 보고서 제출을 통해 범죄자금을 추적하고, 법집행기관과 협력해 대응할 계획이다.
English
The Financial Services Commission announced that FIU and the virtual asset industry are collaborating to analyze and respond to cross-border crimes.
Virtual assets have characteristics that can be exploited for money laundering and other crimes, making oversight and regulation necessary.
FIU plans to trace criminal funds through suspicious transaction reports and cooperate with law enforcement agencies.
日本語
金融委員会は、金融情報分析院（FIU）と暗号資産業界が協力して、超国境犯罪を分析し対応していると発表した。
暗号資産はマネーロンダリングなどの犯罪に悪用される特性があり、監視と規制が必要である。
FIUは、疑わしい取引の報告を通じて犯罪資金を追跡し、法執行機関と協力する計画である。
中文
金融委员会宣布，金融情报分析院(FIU)与虚拟资产行业正在合作分析和应对跨国犯罪。
虚拟资产的特性使其容易被用于洗钱等犯罪，因此需要进行监督和监管。
FIU计划通过可疑交易报告追踪犯罪资金，并与执法机构合作进行应对。
Italiano
La Commissione per i Servizi Finanziari ha annunciato che FIU e l’industria degli asset virtuali stanno collaborando per analizzare e rispondere ai crimini transfrontalieri.
Gli asset virtuali hanno caratteristiche che possono essere sfruttate per il riciclaggio di denaro e altri crimini, rendendo necessari supervisione e regolamentazione.
FIU prevede di tracciare i fondi criminali attraverso rapporti di transazioni sospette e cooperare con le forze dell’ordine.
Español
La Comisión de Servicios Financieros anunció que FIU y la industria de activos virtuales están colaborando para analizar y responder a los delitos transfronterizos.
Los activos virtuales tienen características que pueden ser explotadas para el lavado de dinero y otros delitos, lo que hace necesario su supervisión y regulación.
FIU planea rastrear fondos criminales a través de informes de transacciones sospechosas y cooperar con las agencias de aplicación de la ley.
Français
La Commission des services financiers a annoncé que la FIU et l’industrie des actifs virtuels collaborent pour analyser et répondre aux crimes transfrontaliers.
Les actifs virtuels ont des caractéristiques qui peuvent être exploitées pour le blanchiment d’argent et d’autres crimes, nécessitant une supervision et une réglementation.
La FIU prévoit de tracer les fonds criminels à travers des rapports de transactions suspectes et de coopérer avec les agences de sécurité.
Deutsch
Die Finanzdienstleistungskommission gab bekannt, dass die FIU und die Kryptoindustrie zusammenarbeiten, um grenzüberschreitende Verbrechen zu analysieren und darauf zu reagieren.
Virtuelle Vermögenswerte haben Eigenschaften, die für Geldwäsche und andere Verbrechen genutzt werden können, weshalb Aufsicht und Regulierung notwendig sind.
Die FIU plant, kriminelle Gelder durch Berichte über verdächtige Transaktionen zu verfolgen und mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
Português
A Comissão de Serviços Financeiros anunciou que a FIU e a indústria de ativos virtuais estão colaborando para analisar e responder aos crimes transfronteiriços.
Os ativos virtuais têm características que podem ser exploradas para lavagem de dinheiro e outros crimes, tornando necessário a supervisão e regulação.
A FIU planeja rastrear fundos criminosos através de relatórios de transações suspeitas e cooperar com as autoridades policiais.
Tiếng Việt
Ủy ban Dịch vụ Tài chính thông báo rằng FIU và ngành công nghiệp tài sản ảo đang hợp tác để phân tích và ứng phó với các tội phạm xuyên biên giới.
Tài sản ảo có những đặc điểm có thể bị khai thác để rửa tiền và các tội phạm khác, do đó cần có sự giám sát và quy định.
FIU lên kế hoạch theo dõi nguồn tiền phạm pháp thông qua các báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.
ไทย
คณะกรรมการบริการทางการเงินประกาศว่า FIU และอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือนกำลังร่วมมือกันวิเคราะห์และตอบโต้การก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน
สินทรัพย์เสมือนมีลักษณะที่สามารถใช้สำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ ได้ ทำให้จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลและการกำกับดูแล
แผน FIU เพื่อติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมผ่านรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
O‘zbek
Moliya xizmatlari komissiyasi FIU va virtual aktivlar sanoati chegaralarni kesib o‘tuvchi jinoyatlarni tahlil qilish va ular bilan qanday kurashish ustida ish olib borayotganini e’lon qildi.
Virtual aktivlar yuvish va boshqa jinoyatlarga imkon beradigan xususiyatlarga ega bo’lib, shu bois ularni nazorat qilish va tartibga solish zarur.
FIU jinoyat yo’li bilan olingan mablag’larni tranzaksiyalar to’g’risidagi shubhali hisobotlar orqali kuzatib borishni rejalashtirmoqda.
العربية
أعلنت لجنة الخدمات المالية أن وحدة التحليل المالي وصناعة الأصول الافتراضية تتعاونان لتحليل الجرائم عبر الحدود ومواجهتها.
تمتلك الأصول الافتراضية خصائص تجعلها قابلة للاستغلال في غسيل الأموال وجرائم أخرى، مما يستدعي الرقابة والتشريعات.
تخطط وحدة التحليل المالي لتتبع الأموال الإجرامية من خلال تقارير المعاملات المشبوهة والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
हिन्दी
वित्तीय सेवा आयोग ने घोषणा की कि एफआईयू और आभासी संपत्ति उद्योग सीमा पार अपराधों का विश्लेषण करने और उनका सामना करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
आभासी संपत्तियों में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के लिए शोषण करने की विशेषताएँ होती हैं, जिससे निगरानी और विनियमन आवश्यक हो जाता है।
एफआईयू संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट के माध्यम से आपराधिक धन को ट्रेस करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है।
요약 본문
금융당국이 가상자산을 이용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 의심계좌 거래를 제한하는 등 총력을 기울인다. 금융위원회는 금융정보분석원(FIU)과 가상자산업계가 5일 초국경 범죄 연루 의심 가상자산거래 분석 및 대응을 위한 협의회를 개최했다고 밝혔다. 이번 협의회는 가상자산의 익명성 및 탈중앙화 특성으로 인해 자금세탁 범죄가 증가하고 있는 상황에서 대응 방안을 논의하기 위해 열렸다.
FIU와 가상자산업계는 캄보디아 등 동남아 지역을 배경으로 활동하는 초국경 범죄 집단이 가상자산거래소를 통해 범죄자금을 유통 및 은닉하는 정황을 포착했다고 밝혔다. 이에 따라 일부 고위험 거래소와의 거래를 차단하고 자금세탁 방지를 위해 엄정하게 대응해왔다. 가상자산 거래 과정에서 포착된 범죄행위의 단서들을 수사 과정에서 활용할 수 있도록 초국경 범죄 연루 의심 거래를 심층 분석해 관련 정보를 제공하기로 했다.
캄보디아나 동남아 국가 접경지역에서 활동하는 범죄 조직은 여러 외부 가상자산 지갑을 활용해 자금 추적을 어렵게 하거나, 납치·유인한 피해자 명의로 가상자산 거래 계정을 개설하는 방법으로 자금세탁을 하고 있다고 전했다. 이에 따라 가상자산업계는 범죄에 악용되고 있는 것으로 추정되는 계좌에 대한 정밀 분석을 거쳐 FIU에 의심 거래 보고서를 제출하기로 했다.
FIU는 지속적으로 가상자산을 악용한 자금세탁 행위에 대해 단호하게 대응할 방침이다. 또한 법 집행기관의 범죄 자금 추적, 동결, 몰수가 신속히 이루어질 수 있도록 자체 분석 역량을 강화할 계획이다. 아울러 자금세탁 위험이 높은 해외 거래소와의 거래 금지 등 국경간 거래에 대한 규제를 강화하고, 수사 중에 범죄 자금이 빠져나가지 않도록 범죄 의심 계좌 정지 제도를 도입하는 등 자금세탁 방지 관련 규제를 정비할 계획이다.윤영은 기획관은 가상자산을 활용한 자금세탁 기법이 첨단화되고 다양하게 진화하고 있어 국내 가상자산업계가 자체 모니터링 역량을 높여야 한다고 강조했다.